Projects

  1. Control interno y fraude
    • Evaluación del control interno
    • Confección de matrices de Riesgos y controles
    • Confección de Cuestionarios
    • Confección de Políticas y procedimientos
  2. Auditorías internas
  3. Compliance
    • Confección de Modelos de prevención de delitos
      • Diagnóstico de riesgos penales
      • Diagnóstico de riesgos penales con riesgo inherente
      • Diagnóstico de riesgos penales con riesgo inherente y residuales.
      • Diagnóstico de riesgos penales con riesgo inherente y residuales e integración con sistemas de control interno.
    • Certificación 19601, 37001 o combinadas
    • Auditorías internas de sistemas de gestión (compliance o antisoborno)
    • Actualización del Modelo
  4. Regularización en Softwares de compliance (auditar el diseño, confección de cuestionarios, gestión mensual)
  5. Formación en abierto, in-company u on-line